证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-037
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于实施2014年度利润分配方案后调整
非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司２０１４年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由１４．８４元／股调整为１２．３４元／股，发行数量由不超过１１０，０００，０００股（含１１０，０００，０００股）调整为不超过１３２，２８５，２５１股（含１３２，２８５，２５１股）。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于２０１５年４月１０日审议通过的《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案，详见刊登于２０１５年４月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。公司于２０１５年４月２９日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。目前，公司已实施了２０１４年度权益分派方案，现将本次非公开发行股票的发行价格及数量调整情况公告如下：
一、２０１４年度权益分派方案及实施情况
公司２０１４年年度权益分派方案已获２０１５年４月１０日召开的２０１４年度股东大会审议通过。公司２０１４年度权益分派方案为：以２０１４年１２月３１日的公司总股本５７，２７７．９００７万股为基数，每１０股派发现金红利０．３元（含税，个人投资者扣税后实际派发０．２７元）。同时，以２０１４年１２月３１日的公司总股本５７，２７７．９００７万股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增２股。
根据公司２０１５年５月６日公告的《苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１４年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为２０１５年５月１２日，除息日为２０１５年５月１３日。目前公司２０１４年度权益分派方案已实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司于２０１５年４月２９日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》等，公司本次非公开发行股票不超过１１，０００万股，募集资金总额（含发行费用）不超过１６３，２４０万元人民币，发行价格为定价基准日（第五届第二十一次董事会决议公告日，即２０１５年４月１４日）前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即１４．８４元／股。在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次股票发行价格及发行数量将作相应调整，具体调整情况如下：
１、发行价格的调整情况
本次非公开发行Ａ股股票的发行价格由１４．８４元／股调整为１２．３４元／股，计算公式如下：
调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－每股现金红利）／股份变动比例
＝（１４．８４元／股－０．０３元／股）／１．２０
＝１２．３４元／股（结果保留２位小数）
２、发行数量的调整情况
本次非公开发行Ａ股股票的发行数量由不超过１１０，０００，０００股（含１１０，０００，０００股）调整为不超过１３２，２８５，２５１股（含１３２，２８５，２５１股，结果保留整数），计算过程如下表所示：
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三、其他事项
除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，董事会将按有关规定再次相应调整发行价格及发行数量。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-038
苏州新海宜通信科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十八次会议于２０１５年５月５日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于２０１５年５月１５日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司对外投资上海麦图信息科技有限公司的议案》
《关于公司对外投资上海麦图信息科技有限公司的公告》详见刊登于２０１５年５月１６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１５－０３９的公告内容。
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
（二）审议通过《关于公司受让北京东方网信科技股份有限公司部分股权的议案》
《关于受让北京东方网信科技股份有限公司部分股权的公告》详见刊登于２０１５年５月１６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１５－０４０的公告内容。
表决结果：９ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。
（三）审议通过《关于独立董事选举的议案》
《关于独立董事选举的公告》详见刊登于２０１５年５月１６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１５－０４１的公告。
公司独立董事对本次独立董事选举事项发表了独立意见，相关独立意见详见刊登于２０１５年５月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。
本次独立董事选举的事项将在深圳证券交易所审核通过后提交公司２０１５年第二次临时股东大会审议。
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司２０１５年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开公司２０１５年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于２０１５年５月１６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１５－０４２的公告。
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。
三、备查文件
１、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十三次会议决议；
２、独立董事对相关事项的核查意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2015-039
苏州新海宜通信科技股份有限公司关于公司
对外投资上海麦图信息科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
