保隆科技:第五届董事会第二十五次会议（通讯表决）决议
时间：2019年07月26日 16:02:22 中财网
原标题:保隆科技:第五届董事会第二十五次会议（通讯表决）决议公告证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-027
上海保隆汽车科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十五次会议于2019年7月19日以书面、电话和电
子邮件方式通知全体董事，并于2019年7月26日以通讯表决的
方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。这次会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
()披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注
册资本及修改的公告》。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
()披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注
册资本及修改的公告》。
3、审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
()披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注
册资本及修改的公告》。
4、审议通过了《关于公司支付2018年度审计费用的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
()披露的《关于支付2018年度审计费用的公
告》。
5、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
()披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
6、审议通过了《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会
独立董事的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
()披露的《关于补选独立董事的公告》。
7、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东
大会的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2019年7月27日
中财网
