兴瑞科技:选举更换非独立董事
时间：2019年08月25日 16:50:46 中财网
原标题:兴瑞科技:关于选举更换非独立董事的公告证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-043
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于选举更换非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公
司董事金容採先生的辞职报告，金容採先生由于个人原因，申请辞去公司第二届
董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务。金容採先生
辞职后，不在公司担任其他任何职务。
鉴于金容採先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，
需重新选举一名董事。根据《公司法》等有关规定，金容採先生的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新任董事补其缺额后生效，在新任董事就任前，金容採先
生将继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
金容採先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对金容採先生为公司
所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资
格审核、第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意增补SEAH KIAN WEE(谢
建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议
通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对SEAH KIAN
WEE(谢建伟)先生的任职资格进行了认真审核，认为SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生
的提名程序合法有效，具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所任
岗位职责要求。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的不得担任公司
董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
本次董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附：《非独立董事候选人简历》
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2019年8月23日
非独立董事候选人简历：
SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生：1963年06月07日出生，新加坡国籍，毕业于
University of California at Los Angeles（美国加州大学洛杉矶分校），研究
生学历，CFA(特许金融分析师)职称。
1986年5月-1986年9月，担任Taxas Instrument Singapore工程师，1988年8
月-1989年1月，担任Netband Technology工程师，1989年1月-1990年6月，担任
Singapore Telecom客户经理，1990年6月-1992年3月，担任Information and
Technical Services营销经理，1992年4月-1992年5月，担任Information and
Technical Services总经理，1992年5月-1997年7月，担任Vannet-Cybercom
Communications董事总经理，1997年7月至今，担任UOB Venture Management Pte
Ltd/Singapore董事总经理/总裁，2004年4月至今，担任优欧弼投资管理(上
海)有限公司董事长。
除此之外的其他兼职情况如下：
序号
单位名称
注册资本
主要业务
职务
1
大华资产管理有限公司
UOB Capital Management Pte
Ltd/Singapore
新币
3055万元
投资控股平台
董事
2
UOB
BioVentures Management Pte
Ltd/Singapore
新币
86万元
企业管理咨询
董事
3
UOB Venture Management Pte
Ltd/Singapore
新币
25万元
投资管理
董事总经理
4
苏州工业园区华穗创业投资
管理有限公司
人民币
100万元
投资管理
法人/董事长
5
华穗食品创业投资企业
人民币
42650万元
投资
联管会主席
6
Asia Impact Investment Fund
I (Singapore) Pte
Ltd/Singapore
美元
11,433,842
元
投资控股平台
董事
7
CI Team Limited/Cayman
Islands
美元3元
咨询管理
董事
8
UOB Capital Investments Pte
Ltd/Singapore
美元1.2亿元
投资控股平台
董事
9
深圳中新创业投资管理有限
公司
人民币
1000万元
投资管理
董事
SZVC UOB Venture Management
Co. Ltd/China
10
UOB Capital Partners
LLC/USA
0
GP
董事
11
大华大陆投资有限公司
UOB Investment(China)
Limited/China
人民币
3亿元
投资
董事
12
Greater China F&B Capital
Partners Ltd/Cayman
Islands
美元
107万元
投资管理
董事
13
Huasui Tomato Investment
Company/Cayman Islands
美金
2,300万
投资控股平台
董事
14
ACIF GP Ltd/Cayman Islands
0
GP
董事
16
Greater China F&B(Hong
Kong)Private Limited/Hong
Kong
美元
2870万元
投资控股平台
董事
18
Greater China F&B
Investment Holding
Ltd/Cayman Islands
美元
2838万元
投资控股平台
董事
19
InnoVen Capital Singapore
Pte Ltd/Singapore
新币
50,401,565
万元
给与初创企业债权融资
董事
20
Zebra Holding
Limited/Cayman Islands
美元
620元
物流
董事
21
InnoVen Capital India
Private Limited/India
卢比
4.546625亿元
给与印度初创企业债权
类融资
董事
22
中新互联互通投资基金管理
有限公司
Sino-Singapore
Connectivity Private
Equity Fund Management Co.
Ltd./China
人民币
1亿元
投资管理
董事
23
InnoVen Capital China Pte
Ltd/ Singapore
新币
13,514,002
元
给与中国初创企业债权
类融资
董事
24
PT Ruang Raya
Indonesia/Indonesia
印尼盾
1.301409亿元
教育技术
董事
25
Ruangguru Pte
Ltd/Singapore
美元
9,749,991元
教育技术
董事
26
广西陆海信通道股权投资管理
有限公司
人民币1000万
元
投资管理
董事
27
PT Polinasi Iddea Investama
美金
7700万元
在线医疗
董事
28
浙江蓝美农业有限公司
人民币
4300万元
现代农业
董事
29
ASIC Pte Ltd
新币
1000元
咨询管理
董事
30
广西南宁南向通道股权投资
管理中心(有限合伙)
人民币
2000万元
股权投资管理
执行事务合伙
人委派代表
31
广西南向通道股权投资基金
合伙企业(有限合伙)
人民币
20亿元
私募股权投资基金
执行事务合伙
人委派代表
SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定
的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
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