中国国旅:第三届董事会第二十三次会议（现场结合通讯方式）决议
时间：2019年08月30日 16:50:56 中财网
原标题:中国国旅:第三届董事会第二十三次会议（现场结合通讯方式）决议公告证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2019-028
中国国旅股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于
2019年8月19日以电子邮件方式发出通知，于2019年8月29日在公司召开。本
次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如
下：
1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于2019年上半年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-030）。
3、审议通过《关于公司参与发起筹建中国旅游财产保险股份有限公司的议案》
同意公司参与发起筹建中国旅游财产保险股份有限公司（暂定名，最终以工商
局核准的名称为准）。该公司注册资本为人民币10亿元，其中公司控股股东中国旅
游集团有限公司出资人民币28,330万元，持股比例为28.33%，公司出资人民币5,000
万元，持股比例为5.00%。该事项尚需获得中国银行保险监督管理委员会等有权部
门的批准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，
关联董事李刚、彭辉、陈贤君对本议案回避表决。公司独立董事于会议召开前对本
议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于参与发起筹建中
国旅游财产保险股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-031）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
中财网
