坤彩科技:第二届董事会第十四次会议决议
时间：2019年09月12日 18:22:07 中财网
原标题:坤彩科技:第二届董事会第十四次会议决议公告证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2019-031
福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知及材料于2019年9月6日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019
年9月12日上午9:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5
人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
经董事会审议，公司拟不再聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“华兴所”），拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华所”）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019
年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相
关服务协议等事项。大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本
次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质
量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于2019年9月30日召开公司2019年第二次临时股东大会，
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，对上述议案进行审议。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2019年9月12日
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