时间：2019年09月10日 19:36:14 中财网
原标题:大豪科技:监事会决议公告证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2019-034
北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
于2019年9月10日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3
人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
监事会认为：《北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司
法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的
长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东
价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于的议案》
监事会认为：《北京大豪科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范
运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上
市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于公司聘请2019年度财务审计和内控审计机构及相关费用
的议案》
同意公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计和内控审计机构，聘期一年，聘期至2019年度股东大会为止。2019年度财
务审计和内控审计服务费用为60万元。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司监事会
2019年9月11日
中财网
