东华科技:六届二十二次董事会（现场结合通讯）决议
时间：2019年12月02日 17:51:15 中财网
原标题:东华科技:六届二十二次董事会（现场结合通讯）决议公告证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-078
东华工程科技股份有限公司
六届二十二次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
六届董事会第二十二次会议通知于2019年11月22日以传真、电子邮
件形式发出，会议于2019年12月2日在公司A楼1906会议室以现场
结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事7人，实际
出席董事7人，其中以通讯方式表决3人。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》。
有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
吴光美董事长、崔从权董事系股权激励对象，作为关联董事回避表
决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
摘要详见发布于2019年12月3日《证券时报》和巨潮资讯网
（）上的东华科技2019-081号《2019年限
制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》；《2019年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》全文发布于2019年12月3日的巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；上海荣正投资咨询股份有
限公司作为独立财务顾问出具了《关于东华工程科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务报告》；安徽承义律
师事务所作为法律顾问出具了《关于东华工程科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》。上述独立意见、
独立财务报告、法律意见书均全文发布于2019年12月3日的巨潮资讯
网。
（二）审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）的议案》。
有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
吴光美董事长、崔从权董事系股权激励对象，作为关联董事回避表
决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文
发布于2019年12月3日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司本次股权激励事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的
批复，公司董事会决定于 2019 年12月20日，以现场结合网络投票方
式召开2019年度第四次临时股东大会，审议股权激励相关事项。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
详见发布于2019年12月3日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技2019-083号《关于召开2019年度第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二十二次董事会决
议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二日
中财网
