虹软科技:2019年第三次临时股东大会决议
时间:2019年12月12日 19:57:13 中财网
原标题:虹软科技:2019年第三次临时股东大会决议公告证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临2019-017
虹软科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
. 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年12月12日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A
幢5楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
21
普通股股东人数
21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
263,968,191
普通股股东所持有表决权数量
263,968,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%)
65.0167
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
65.0167
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长Hui Deng(邓晖)先生主持,会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人,董事王进先生因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
普通股
263,934,191
99.9871
0
0.0000
34,000
0.0129
2、 议案名称:《关于修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
普通股
263,934,191
99.9871
0
0.0000
34,000
0.0129
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例
(%)
1
《关于续聘
2019年度审计
机构的议案》
79,904,141
99.9574
0
0.0000
34,000
0.0426
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:楼伟亮、郭倢欣
2、 律师见证结论意见:
本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次
股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2019年12月13日
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