保隆科技:第五届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议
时间：2019年12月17日 11:26:05 中财网
原标题:保隆科技:第五届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-053
上海保隆汽车科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十八次会议于2019年12月11日以书面、电话和
电子邮件方式通知全体董事，并于2019年12月16日以通讯表
决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。这次
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的
议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券
交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议
案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券
交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于
修改的公告》。
4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券
交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动
资金的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券
交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于
变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。
6、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股
东大会的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2019年12月17日
中财网
