十方通信:第一届董事会第二十四次会议决议
时间：2020年01月07日 16:26:12 中财网
原标题:十方通信:第一届董事会第二十四次会议决议公告公告编号：2020-001
公告编号：2020-001
江苏十方通信股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以书面方式发出
5.会议主持人：张静秋
6.会议列席人员：滕承武
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议
于2020年1月6日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年12
月31日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持，公司全体董事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年计划向银行申请贷款》议案
公告编号：2020-001
公告编号：2020-001
议案内容：
因公司业务发展需要，公司计划在2020年度内向银行申请不超过10000万元人
民币的贷款（包括银行续贷和新增贷款），最终贷款金额以实际发生的贷款为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于2020年1月22日上午9时召开2020年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
该议案详细情况见公司2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（）发布的《十方通信：关于预计2020年日常性关联交易
公告》，公告编号2020-002。
2.回避表决情况
关联董事张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、杨勇回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2020-001
公告编号：2020-001
江苏十方通信股份有限公司
董事会
2020年1月7日
中财网
