中国国旅:第三届董事会第二十九次会议（通讯方式）决议
时间：2020年01月30日 00:59:40 中财网
原标题:中国国旅:第三届董事会第二十九次会议（通讯方式）决议公告证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2020-004
中国国旅股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于
2020年1月15日以电子邮件方式发出通知，于2020年1月23日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
会议同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
报告审计机构。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》
会议同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部
控制审计机构。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国
旅游集团有限公司提名，会议同意增补张音（简历见附件）为公司第三届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因工作调整，薛军不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核同意，并经上
海证券交易所对任职资格审核无异议，会议同意聘任常筑军为公司董事会秘书，任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于更换公司董事会
秘书的公告》（临2020-005）。
5、审议通过《关于修订公司的议案》
为进一步规范公司投资行为，完善公司治理，根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《投资管理办法》的
部分条款进行修订。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开2020年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-006）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三十一日
附件：简历
张音，女，1975年1月出生，汉族，研究生学历。曾任高盛美国总部投行并购部
分析员、MAVERON VENTURES基金投资经理、APAX PARTNERS投资经理、
OMIDYARNETWORK基金高级投资经理、HORSLEYBRIDGE PARTNERS投资总
监、ASIA ALTERNATIVES投资总监、WILSHIRE PRIVATE MARKETS董事总经理、
亚太区负责人，现任中国旅游集团有限公司资本运营部总经理。
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