北京数码视讯科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第二次临时股东大会的通知已于2019年10月19日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2019-048）。
2、召开和出席情况
公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月6日13:30在北京市海淀区上地东路 33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月6日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年11月5日下午3:00至2019年11月6日下午3:00，现场会议于2019年11月6日13:30开始在北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开，由董事张刚先生主持本次会议（董事长郑海涛先生因其他安排未能出席现场会议，经半数以上董事推举，由董事张刚先生主持）。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份226,719,697股，占上市公司总股份的
15.8566％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份221,920,497股，占上市公司总股份的
15.5210％。
通过网络投票的股东23人，代表股份4,799,200股，占上市公司总股份的0.3357％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份6,965,200股，占上市公司总股份的
0.4871％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,166,000股，占上市公司总股份的
0.1515％。
通过网络投票的股东23人，代表股份4,799,200股，占上市公司总股份的0.3357％。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
1.01选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
1.01.候选人：选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:224,131,105股，郑海涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:224,231,305股，严亚军先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:224,166,305股，孙鹏程先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04.候选人：选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:224,275,655股，石冬静女士当选公司第五届董事会非独立董事 。中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:4,376,608股
1.02.候选人：选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:4,476,808股
1.03.候选人：选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:4,411,808股
1.04.候选人：选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:4,521,158股
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
2.01选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:224,517,204股，刘永欣先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02.候选人：选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:224,452,204股，何沛中先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03.候选人：选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:225,046,804股，朱茶芬女士当选公司第五届董事会独立董事。中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:4,762,707股
2.02.候选人：选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:4,697,707股
2.03.候选人：选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:5,292,307股
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举王家明先生为公司第五届监事会监事；
3.02选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事。
总表决情况：
3.01.候选人：选举王家明先生为公司第五届监事会监事
同意股份数:224,364,653股，王家明先生为公司第五届监事会监事。
3.02.候选人：选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事
同意股份数:224,458,003股 ，曹嬿女士当选公司第五届监事会监事。中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举王家明先生为公司第五届监事会监事
同意股份数:4,610,156股
3.02.候选人：选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事同意股份数:4,703,506股
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意225,085,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.2792％；反对1,608,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.7096％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。中小股东总表决情况：
同意5,331,100股，占出席会议中小股东所持股份的76.5391％；反对1,608,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.0991％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3618％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、唐申秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。
四、备查文件
1．公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技2019年第二次股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
