时间：2020年03月22日 16:37:13 中财网
原标题:晶方科技:独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审
阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进
行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于2019年度利润分配方案的独立意见
1、公司2019年利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需
求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害
公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。
2、本次以未分配利润和资本公积金送、转增股本，有利于扩大公司股本规
模，促进公司持续稳定发展，不存在损害股东合法权益的情形。
3、本预案符合《上市公司监管指引第3号 - 上市公司现金分红》、《公司章
程》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求，审
批程序符合法律、法规的要求，不存在损害公司或投资者利益的情形。
同意本次利润分配预案并将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
二、关于公司2019年关联交易执行情况、2020年日常关联交易预计情况的
独立意见
经审查，公司2019年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自
愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的
价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公
司关于2020年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价
格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、
法规的规定。
三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的薪酬方案体系结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区
的薪酬水平。薪酬方案体系由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法
有效，同意公司董事、高级管理人员的薪酬事项。
四、关于公司以闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经审查公司经营情况、财务状况、资金情况等，公司目前经营良好，财务状
况稳健。为提升资金使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影
响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置流动资金购买理财产品，可以
获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形,有利于为公司股东谋求更多的投资回报，同意该议
案。
五、关于续聘财务、内控审计机构的独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2007-2019年度的财务审计机构，
该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责，且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为
公司2020年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内
控审计情况。同意续聘容诚所为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提
交公司股东大会审议。
六、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
1、公司本次对外投资暨关联交易事项，符合《上市规则》和《公司章程》、
《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
2、本次对外投资事项符合公司加快产业资源整合，寻求未来发展所需的核
心技术与制造能力，推动产业链的有效延伸与布局的战略发展规划。本次对外投
资在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章
程》的规定，关联董事在表决时进行了回避表决，表决结果合法、有效。
4、我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
独立董事：罗正英、钱跃竑、鞠伟宏
2020年3月20日
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