移远通信:招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
时间：2020年03月24日 16:51:55 中财网
原标题:移远通信:招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见招商证券股份有限公司
关于上海移远通信技术股份有限公司增加部分
募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司
增资的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为上
海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）首次公开发
行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对移远通信增加
部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的事项进行
了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
招商证券保荐代表人与公司部分董事、监事和高级管理人员进行了访谈，查
阅本次拟增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增
资事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次事项的议案文件、独立董事发
表的独立意见，对拟增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资
子公司增资的事项进行了沟通，对本次事项的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061 号）核准，公司首次公开发行股票
2,230 万股，发行价格每股 43.93 元，本次募集资金总额为 97,963.90 万元，扣除
发行费用 7,763.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 90,200.01 万元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第
ZF10606 号）。
移远通信首次公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：
序号
项目名称
投资总额
（万元）
拟投入募集资金金
额（万元）
实施主体
1
高速率LTE通信模块产
品平台建设项目
60,655.99
44,525.96
上海移远通信技术
股份有限公司
2
5G蜂窝通信模块产业化
平台建设项目
30,169.28
20,169.28
上海移远通信技术
股份有限公司
3
窄带物联移动通信模块
建设项目
9,253.00
9,253.00
合肥移瑞通信技术
有限公司
4
研发与技术支持中心建
设项目
4,251.77
4,251.77
上海移远通信技术
股份有限公司
5
补充流动资金
12,000
12,000
-
-
合计
116,330.04
90,200.01
-
三、增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资
子公司增资
1、本次增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况
（1）高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目
公司募集资金投资项目中，高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目总投资
60,655.99 万元，拟投入募集资金金额 44,525.96 万元，实施主体为移远通信，项
目的建设地点位于上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 2-4 层，建设高速率 LTE 通
信模块产品研发、试产测试平台。本次公司拟新增全资子公司合肥移远通信技术
有限公司（以下简称“合肥移远”）为“高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目”
的实施主体，项目新增实施地点位于安徽省合肥市高新区创新大道 96 号#1 号厂
房。除前述增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点外，该募投项目的投
资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
（2）5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目
公司募集资金投资项目中，5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目总投资
30,169.28 万元，拟投入募集资金金额 20,169.28 万元，实施主体为移远通信，项
目建设地点位于上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层，建设 5G 蜂窝通信模块
平台。本次公司拟新增全资子公司合肥移远为“5G 蜂窝通信模块产业化平台建
设项目”的实施主体，项目新增实施地点位于安徽省合肥市高新区创新大道 96
号#1号厂房。除前述增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点外，该募
投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
2、本次对全资子公司增资的情况
为有效整合公司内部资源，提高募投项目的经营效益，公司并拟使用募集资
金对合肥移远进行分批增资，计划首批增资
6,000万元，第二批增资
8,000万元，
合计增资
14,000万元，具体情况如下：
单位：万元
对应募投项目首批增资金额第二批增资金额
高速率LTE通信模块产品平台建设项目
3,000 4,000
5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目
3,000 4,000
合计
6,000 8,000
合肥移远原注册资本
5,000万元，全部增资完成后合肥移远注册资本
19,000
万元，公司仍持有其
100%股权。
合肥移远的基本情况如下：
企业名称合肥移远通信技术有限公司成立时间
2019年
6月
25日
注册资本
5,000万元法定代表人项克理
住所
安徽省合肥市高新区习友路
3335号中国
(合肥)国际智能语
音产业园
A区1号中试楼
13层
统一社会信
用代码
91340100MA2TUGE898
营业期限
通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备
(除计算机信息系统安全专用产品
)、
电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组
装、生产和销售
;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外）。(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
3、本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨使用募集资金向
全资子公司增资的原因和影响
为有效整合公司内部资源，提高募集资金和运营资金使用效率，顺应公司业
务规划和发展战略，推进项目建设进度，公司根据实际需要，拟将该募投项目的
部分建设内容从母公司下沉至子公司。因此，公司拟新增全资子公司合肥移远为
“高速率
LTE通信模块产品平台建设项目”和“
5G蜂窝通信模块产业化平台建
设项目”的实施主体。
公司本次使用募集资金对上述募投项目实施主体进行增资，系出于募投项目
的实际运营需要，有利于提升相关主体的经营能力和盈利能力，符合公司及全体
股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
本次增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增
资，并未改变募集资金投资项目的建设内容。增加募集资金投资项目实施主体后，
募集资金投资项目的建设内容仍然为高速率 LTE通信模块产品平台和5G蜂窝通
信模块产业化平台，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有有关规定，符合公
司及全体股东的利益。
四、法定程序的履行情况
公司“高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目”和“5G 蜂窝通信模块产业
化平台建设项目”增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的事项，已经
公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，同时公司
全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构核查后认为：
1、本次增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司
增资是根据项目实际情况作出的决定，符合公司的业务规划和发展战略，不会对
公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司或
股东利益的情况，有利于公司整合内部资源，提高经营效率，并已履行了必要的
审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；
2、本保荐机构将持续关注增加募集资金投资项目实施主体后的募集资金使
用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
3、基于以上意见，保荐机构对移远通信本次增加部分募集资金投资项目实
施主体暨使用募集资金向全资子公司增资事项无异议。
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