[董事会]航天信息:第六届董事会第十九次会议决议公告
时间:2017年08月18日 21:35:54 中财网
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2017-040
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017 年8月11日以电子邮件和书面
传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2017 年8月18日以通讯方
式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下
决议:
一、审议通过了“关于公司2017年半年度报告的议案”;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于向青海航天信息有限公司增加注册资金的议案”;
同意公司和其他股东以未分配利润转增注册资本的方式,对青海航天信息有限公司进行同
比例增资,未分配利润转增注册资本的金额为600万,增资后青海航天信息有限公司的注册资
本由200万元增加至800万元,公司持股比例仍为51%。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了“关于放弃辽宁航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案”;
同意公司放弃对控股子公司辽宁航天信息有限公司(以下简称辽宁航信)1.5%股权转让的
优先购买权。根据辽宁航信其他股东与合作方间达成的方案,辽宁航信股东沈阳金税科技服务
有限公司将向辽宁金穗科技发展有限公司(该两方均与公司无任何关联)转让辽宁航信1.5%的
股权,使其成为辽宁航信的参股股东。此次辽宁航信股权转让系全体股东对股权结构整合达成
的一致意见。公司目前持有辽宁航信51%的股权,此次股权转让方案以及公司放弃优先购买权
不影响公司的持股比例,不影响公司的控股地位。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告的议案”;
公司募集资金使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一七年八月十九日
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