证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-009
航天信息股份有限公司
2015年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司2015 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过42000万元，其中购买商品及接受劳务预计为34500万元，销售商品和提供劳务预计为5000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为2500万元。公司2015年日常关联交易总额约占公司2014年末经审计归属于母公司净资产的6.26%。
该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2015年日常关联事项发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
公司预计2015 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）中国航天科工集团公司
法人代表：高红卫；注册地址：北京市海淀区阜成路8号；经济性质：全民所有制；经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。
（二）易迅科技股份有限公司
法人代表：杜尧；注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；经济性质：股份有限公司（未上市）；经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级?承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。
（三）北京航星科技有限公司
法人代表：韩广荣；注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；经济性质：全民所有制；经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。
（四）深圳市航天物业管理有限公司
法人代表：张建平；注册地址：深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。
（五）怡创集团有限公司
法人代表：李永辉；注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；公司类型：有限公司；经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。该公司是本公司控股子公司股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。
（六）其他关联方
2014年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。
五、审议程序及独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第五届董事会第二十四次会议已审议通过了“公司2015年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。
由于公司2015年预计日常关联交易的总额已超过公司2014年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项还将提交公司2014年年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二一五年三月十八日
