航天信息2017年年度股东大会会议资料

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2018-06-02 00:00:00

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二二OO一一八八年年六六月月

目 录

2017年年度股东大会会议须知 ..............I2017年年度股东大会会议议程 ..............II

关于公司2017年度董事会工作报告的议案 ..............1

关于公司2017年度财务决算报告的议案 ..............25

关于公司2017年年度报告的议案 ..............40

关于公司2017年度利润分配的议案 ..............41

关于修改公司《章程》的议案 ..............42

关于聘请公司2018年度审计机构的议案 ..............47

关于公司回购注销部分限制性股票的议案 ..............48

关于公司2017年度监事会工作报告的议案 ..............53

股东大会会议规则 ..............58

航天信息股份有限公司

2017年年度股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。