（原标题：航天信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2016-009
航天信息股份有限公司
2016年
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长时旸先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，独立董事唐文忠、郭庆旺和董事李立新、袁晓光均因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨琴、王增梅均因工作原因无法参加会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于申请公司股票延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
《关于申请公司股票延期复牌的议案》获得与会股东审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所
律师：张晓峰、张志晓
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天信息股份有限公司
2016年1月26日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-010
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票及其衍生品种于2015年10月12日起停牌，于2015年10月17日披露了《重大事项继续停牌公告》。因公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，经公司申请，公司股票及其衍生品种于2015年10月26日起停牌，进入重大资产重组程序，预计停牌不超过一个月。2015年11月26日和2015年12月26日公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》，因工作开展情况预计仍将继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月1日、2016年1月9日、2016年1月16日和2016年1月23日披露了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内复牌，2016年1月8日和2016年1月25日，公司召开第五届董事会第三十四次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票及其衍生品种自2016年1月26日起继续停牌。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的资产广州华资软件技术有限公司（以下简称“华资软件”）的全部股东，目前广州华资软件技术有限公司的控股股东为广州华南资讯科技有限公司（以下简称“华南资讯”），实际控制人为自然人邹革非，其间接持有广州华资软件技术有限公司24.24%股份。相关情况如下：
控股股东名称：广州华南资讯科技有限公司
注册地：广东省广州市
法定代表人：余增平
注册资本：11,900万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
设立日期：2000年6月8日
经营范围：软件开发；软件批发；计算机网络系统工程服务；智能化安装工程服务；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修理；安全技术防范系统设计、施工、维修
对标的资产的持股比例：100%
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式拟定为向交易对方发行股份及支付现金购买资产，并发行股份配套募集资金。
（三）标的资产情况
本次交易所涉及标的资产为广州华资软件技术有限公司100%股权，最终交易价格将以资产评估机构出具的正式评估报告为参考。相关情况如下：
标的资产公司名称：广州华资软件技术有限公司
注册地：广东省广州市
法定代表人：李自强
注册资本：6,000万元
公司类型：有限责任公司
设立日期：2014年4月2日
营业范围：软件和信息技术服务业（工程项目管理服务；智能化安装工程服务；计算机网络系统工程服务；软件零售；信息技术咨询服务；软件开发；计算机零售；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机零配件零售）
广州华资软件技术有限公司以行业应用软件开发为核心、涵盖IT系统集成及系统运行维护的系列服务，包括定制开发、系统维护、性能优化等增值服务，主要客户涵盖了政府（公安、人社、医疗卫生、食品药品监督、民政、财政、税务等）、电力、电信、能源、金融、教育、铁路、民航等行业。
（四）股权收购框架协议的主要内容
甲方：航天信息股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：广州华南资讯科技有限公司（以下简称“华南资讯”或“乙方”）
标的公司：广州华资软件技术有限公司（以下简称 “华资软件”或“标的公司”）
（1）本次交易的意思表示：甲方有意向全额收购乙方持有的标的公司100%股权，乙方同意将上述股权转让给甲方。
