航天信息:第七届董事会第二次会议决议
时间：2019年07月26日 18:40:48 中财网
原标题:航天信息:第七届董事会第二次会议决议公告证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-046
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于2019年7月26日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已
于2019年7月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期部分未解锁限制
性股票解锁的议案
按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》，第
一个解除限售期的解锁条件已经达成，已于2019年3月11日对498
名符合解锁要求激励对象持有的限制性股票进行解锁上市流通。已对
前期未解锁的4名激励对象完成个人业绩考核相关工作，按照激励计
划第一个解除限售期的相关规定，4名激励对象可解除限售的限制性
股票数量合计为3.48万股。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》，同
意回购并注销7名不在激励范围内以及因考核未达要求的激励对象
所持限制性股份，合计6.47万股，回购价格为12.36元/股（已按照
激励方案，根据历年分红派息情况调整了回购价格），回购总金额
79.9692万元。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于全资子公司重庆航天信息有限公司向公司转让其下属重
庆智锐鑫科技有限公司100%股权的议案
重庆航天信息有限公司（以下简称重庆航信）系公司全资子公司，
重庆智锐鑫科技有限公司（以下简称智锐鑫公司）系重庆航信全资子
公司。根据实际经营、市场拓展以及股权架构调整的需要，董事会同
意重庆航信将其持有的智锐鑫公司100%股权转让给公司。根据相关
制度规定，本次股权转让属于全资母子公司之间的股权转让，按照相
关制度规定，股权转让价格按照重庆智锐鑫公司2018年经审计确认
的净资产值确定，即转让价格为2008.59万元。完成股权转让后，重
庆航信和智锐鑫公司均为公司的下属全资子公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年7月27日
中财网
