航天彩虹:第五届董事会第六次会议决议
时间:2019年08月08日 07:51:09 中财网
原标题:航天彩虹:第五届董事会第六次会议决议公告证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-029
航天彩虹无人机股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
六次会议(以下简称“会议”)于2019年8月7日以通讯表决方式召开。
会议通知已于2019年7月26日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议
应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司董事长李锋先生主持
本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第1
期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第1期员工持股计划存续期限即将届满,基于对公司未来持
续稳定发展及公司股票价值的信心,并维护公司本次员工持股计划持有人
的利益,同意本次员工持股计划存续期延长12个月,展期至2020年10
月7日。存续期内,如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本
次员工持股计划可提前终止。
董事邵奕兴先生为本次员工持股计划持有人回避了对本议案的表决。
具体内容详见公司2019年8月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网()的《关于公司第1期员工持股计划存续
期展期的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮
资讯网()。
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○一九年八月七日
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