[董事会]中国网络信息科技：董事会会议通知
时间：2018年03月19日 08:30:46 中财网
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完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等
內容而引致之任何損失承擔任何責任。
CHINA E-INFORMATION TECHNOLOGY GROUP LIMITED
中國網絡信息科技集團有限公司
（前稱 China E-Learning Group Limited 中國網絡教育集團有限公司）
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：08055）
董事會會議通知
中國網絡教育集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一八年三月
二十八日（星期三）下午四時假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓26樓2609-10室舉行董事
會會議，以處理下列事項：
1.
省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業
績，以及批准將於 GEM網站及本公司網站刊登之經審核綜合業績公告稿本；
2.
省覽及批准本公司二零一七年年報稿本；
3.
考慮派付末期股息（如有）；
4.
考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
5.
處理任何其他事項。
承董事會命
中國網絡教育集團有限公司
執行董事
袁偉
香港，二零一八年三月十六日
– 1 –
於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事袁偉先生、張建新女士、鄭植京先生、林艷女士及
王曉貝女士；及三名獨立非執行董事李群盛先生、王新生先生及蘆曉薇女士。
本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各
董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及
完整，且無誤導或欺詐成份，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公
告產生誤導。
本公告將自其刊發日期起於GEM網站之「最新公司公告」網頁及本公司網
站內最少刊登七日。
–2 –
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