合纵科技:公司对外投资设立全资子公司公告
时间：2019年08月20日 17:50:34 中财网
原标题:合纵科技:关于公司对外投资设立全资子公司公告证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-101
北京合纵科技股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
本次对外投资为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科
技”）以自有资金出资5000万元人民币设立全资子公司上海合纵电力物联网科
技有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。本次对外投资不需签
署投资协议。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：
本次对外投资已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。本次出资的
5000万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有关规定，本次对外投
资金额在董事会权限范围内，无需召开股东大会。
同时，提请董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设
立的具体事宜和对外投资事宜。
（3）本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：上海合纵电力物联网科技有限公司
2、注册资本：人民币5000万元
3、注册地址：上海市宝山区上大路668号1幢548N
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：张仁增
6、经营范围：电能信息云计算和大数据平台研发及维护、运营；企事业
节能和业务解决方案；配用电行业的投资、建设、运维，咨询服务等；电力自
动化、电气自动化、工业自动化控制系统、安全控制系统领域内的技术开发、
生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表、传感器、电子产品、
电气设备、机电设备、通信设备、计算机软硬件及辅助设备技术开发、销售、
技术服务；计算机系统集成。
上述均以工商行政管理部门最终核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次设立全资子公司，是公司根据电力行业发展趋势进行的业务拓展，立
足于长三角区域，将有利于公司加强新兴产业的人才储备，加快配电物联网智
能终端的研发及产业化，推进配电物联网解决方案的加速落地，培育新的利润
增长点，提升公司的综合竞争力。
2、对公司的影响
本次对外投资的资金全部为公司自有资金。公司的本次投资符合公司主业
的战略规划，有利于公司股东的长远利益，公司有信心在未来给公司的经营和
财务状况带来正面影响。
3、存在的风险
本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场
风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运
行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，
提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
四、备查文件
《第五届董事会第十次会议决议》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2019年8月20日
中财网
