晶方科技:2020年第一次临时股东大会之法律意见书
时间：2020年03月27日 21:44:02 中财网
原标题:晶方科技:2020年第一次临时股东大会之法律意见书1
国浩律师..上海..事务所
关于苏州晶方半导体科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会之法律意见书
致....州晶方半导体科..股份..限....
..州晶方半导体科..股份..限......以..简称..........2020 ..第一次临时
股东大会于2020 .. 3 .. 27 日召开..国浩律师....海......所..以..简称..本所....
......聘请，委派律师出席现场会议，并根据..中华人民共和国....法....以..
简称........法..........中华人民共和国证券法....以..简称....证券法......
等法律..法规及中国证券监督管理委员会..以..简称..中国证监会............
..股东大会规则..和....州晶方半导体科..股份..限....章程....以..简称......
..章程......，就本次股东大会的召集..召开程序..出席大会人员资格..会议表
决程序等..宜发表法律意见..
..出..本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了....提供的..
关本次大会各项议程及相关文..，听取了....董..会就..关..项所作的说明..
在审查..关文..的过程中，....向本所律师保证并..诺，..向本所提供的文
..和所作的说明是真实的，..关副本材料或复印..与原..一致..
....向本所律师保证并..诺，....已将全部..实向本所披露，无任何..瞒..
遗漏..虚假或误导之处..
本法律意见书仅用于...... 2020 ..第一次临时股东大会见证之目的..本所
律师..意....将本法律意见书作..本次股东大会的法定文..，....他文..一并报
送..海证券交易所审查并予以..告..
本所律师根据..证券法..第一百..十..条的要求，按照律师行业..认的业..
标准..道德规范和勤勉尽责精神，出..法律意见如....
一..本次股东大会的召集..召开程序
本次股东大会由....董..会召集......董..会于2020 .. 3 .. 7 日在指定披
露媒体..刊登召开股东大会通知..以..简称..通知....，通知载明了会议的时间..
地点..会议审议的..项，说明了股东..权出席，并..委托代理人出席和行使表决
2
权及..权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法..联系电话等..
本次股东大会现场会议于2020 .. 3 .. 27 日10:00 如期在江..省..州工业园
区长阳街133 ......会议室召开，召开的实际时间..地点和内容与..告内容一致..
本次股东大会提供网络投票方式，..中通过..海证券交易所交易系统投票..
..投票的..体时间段....2020 .. 3 .. 27 日9:15--9:25，9:30--11:30 和13:00--15:00..
通过..海证券交易所互联网投票....进行投票的..体时间....2020 .. 3 .. 27 日
9:15--15:00 期间的任意时间..
..验证，....本次股东大会的召集..召开程序符合法律..法规和......章程..
的规定..
....本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
..验证，本次股东大会由....董..会决定召集并发..通知..告，....董..会
作..召集人的资格合法..效，符合法律..法规及......章程..的规定..
2. 出席及列席现场会议的人员
..验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7 ..，代表..表
决权股份总数80,996,614 股，占....总股本的35.27%..出席及列席本次股东大
会现场会议的..他人员......董....监....高级管理人员..
..验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律..法规..规范性文..
及......章程..的规定，合法..效..
3. 参..网络投票的股东
根据..海证券交易所网络投票系统向....提供的数据，本次股东大会通过网
络投票系统进行..效表决的股东代表..表决权股份总数.. 21,860,381 股，占....
总股本的9.52%..以..通过网络投票系统进行投票的股东资格，由..海证券交易
所网络投票系统提供机构验证..身份..
..验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律..法规..规范性
文..及......章程..的规定，合法..效..
....本次股东大会的表决程序..表决结果
3
本次股东大会审议了以..议案..
1. ..关于....符合非..开发行股票条..的议案....
2. ..关于调整....非..开发行股票方案的议案....分项表决....
2.1. 发行股票的种类和面值..
2.2. 发行方式..
2.3. 发行对象及认购方式..
2.4. 发行..格及定..原则..
2.5. 发行数....
2.6. 限售期..
2.7. 募集资金用途..
2.8. 未分配利润安排..
2.9. ....地点..
2.10. 决议的..效期..
3. ..关于....非..开发行股票预案..修..稿..的议案....
4. ..关于....非..开发行股票募集资金投资项目..行性分析..修..稿..
的议案....
5. ..关于....前次募集资金使用情况报告的议案....
6. 关于提请....股东大会授权....董..会全权办理本次非..开发行股票
..体..宜的议案....
7. ..关于....非..开发行A 股股票摊薄即期回报..填补措施及相关..体
..诺..修..稿..的议案....
8. ..关于....未来......2019-2021 ....股东分红回报规划的议案....
9. ..关于修..的议案....
出席....本次股东大会的股东没..提出新的议案..
股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，..他未现场出席
的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按照......章程..规定的程序进行了
..票..监票，表决结果于网络投票截..........出席现场会议的股东及股东代理
人未对现场投票的表决结果提出异议..
综合现场投票..网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如....
本次股东大会审议的所..议案均获通过..
4
..验证，本次股东大会对所..议案的表决程序符合法律..法规..规范性文..
及......章程..的规定，表决结果合法..效..
四..结论意见
本所律师认..，....本次股东大会的召集..召开程序符合相关法律..法规..
规范性文..及......章程..的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法..效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法..效..
..以..无..文..
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