新华百货:与多点（深圳）数字科技有限公司签署日常关联交易合作协议
时间：2019年08月09日 18:51:21 中财网
原标题:新华百货:关于与多点（深圳）数字科技有限公司签署日常关联交易合作协议的公告证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-022
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于与多点（深圳）数字科技有限公司
签署日常关联交易合作协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 是否需要提交股东大会审议：否
. 日常关联交易对公司的影响：公司与关联企业之间的日常关联交易不影
响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
. 需要提请投资者注意的其他事项：本次拟签署的日常关联交易合作协议
不超过三年。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司根据日常经营业务发展的需要，已与多点新鲜（北京）电子商务
有限公司（以下简称“多点新鲜”）签署三年期日常关联交易合作协议，现因后
续整体多点相关业务发展的需要，将由多点（深圳）数字科技有限公司（以下简
称“多点深圳”）与公司进行多点业务的服务对接，并与本公司签订合作协议（多
点新鲜将不再向公司提供业务服务），协议期限不超过3年。根据该服务协议的
约定，多点深圳通过多点APP为公司提供商品代销服务（包括O2O、秒付及智能
购等业务合作服务），预计后续3年每年发生的服务费用合计金额将相应不超过
该年度公司最近一期经审计净资产值的5%。
2、公司于2019年8月8日以现场方式召开了第七届董事会第二十八次会议，
公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃
权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。
3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、叶照贯先生事前认可本关联交
易事项并发表独立意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公
司拟与多点深圳签订三年期服务合作协议的关联交易事项，以上关联交易事项符
合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公
司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司与关
联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交
易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（二）本年预计日常关联交易金额和类别
单位：万元
关联交易类别
关联方
关联交易品种
预计每年服务费用
发生金额
接受技术服务
多点深圳
通过多点APP提供
商品代销服务
不超过公司最近一期经审
计净资产值的5%
二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的交易方关联关系性质 单位：万元
关联方
名称
与本公
司关系
公司注
册地
法定代
表人
注册资本
经营范围
多点
同一
50,000
数字技术开发;计算机及网络软
（深
圳）数
字科技
有限公
司
控制
深圳市
福田区
张峰
件技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让;大数据研发:会议
会展服务;文化交流活动策划:
国内贸易:企业管理咨询;电子
商务信息咨询;经济信息咨询:
财务信息咨询:税务信息咨询:
知识产权管理咨询:从事广告业
务;工业产品设计:化妆品、针纺
织品、服裝、鞋帽、裝饰材料、
汽车配件、厨房用品、卫生间用
具、日用品、钟表、眼镜(不含
隐形眼镜)、箱包、家具、灯具、
饰品、建筑材料、医疗器械一类、
珠宝首饰、文化体育用品、玩具、
家用电器、电子产品、照相器材、
五金交电、化品、化工产品(不
含危险化学品)、计算机、计算
机软件及辅助设备、通讯设备、
仪器仪表、工艺礼品、乐器、机
械设备的批发及零售、货物及技
术进出口；婴儿用品销售;自有
房屋租赁。
多点深圳于2019年4月2日新成立。截止2019年6月30日，多点深圳总资产
115,131.86万元，净资产-5,848.36万元，营业收入15,659.73万元，净利润-5,848.36
万元。（以上数据未经审计）
三、日常关联交易定价政策和定价依据
根据公司与多点深圳拟签订的合作协议约定，多点深圳将按照市场化收费原则及
不高于向任意第三方收取的市场价格向本公司收取各类技术服务费。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于多点深圳所涉及新零售业务，能够帮助传统商超进行包括商品、用户、技术、
供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级，进而有效帮助传
统商超提高运营效率、节约成本，解决电商化业务拓展进程以及在加快新零售业务转
型等方面发挥积极作用。多点深圳APP所提供的“O2O”合作服务，能够帮助企业以较
低的投入快速实现线上业务的运转，“秒付”及“智能购”支付系统能够实现标准商品
的快速购物和结帐，为消费者带来更便捷的用户体验和服务。
公司与多点深圳签订三年期日常合作协议，能够一定程度帮助公司拓展新零售业
务实施进程和实现经营成本的降低，也利于公司整体销售的增长。
公司后续使用多点深圳服务平台所发生的商品销售资金结算，将遵循安全、合理、
及时、公平的原则，不会损害公司和全体股东的利益。 上述关联交易对本公司的独立
性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
3、独立董事就关联交易发表的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月8日
中财网
