金融行业数据为先：反洗钱数据治理的实践与对策

我们能帮助什么？

    　　按照当前“强监管、严问责”的态势，建立有效的反洗钱管理体系迫在眉睫，这需要决策者不断把握新的反洗钱形势，对多元化信息和数据进行加工处理后快速做出应对。同时，很多金融机构都在探索应用前沿科技管理反洗钱合规工作，高质量数据的需求日益增大。

    　　普华永道已经充分准备好帮助您在整个反洗钱合规工作周期中建立“数据为先”的思路快速响应内外部要求，让您的反洗钱合规工作把握先机。

    　　战略及落地设计

    　　对现有数据治理战略和执行规划进行现状评估，并对标同业机构，识别优势和待提高的领域，并设计数据治理改进实施路径图和目标模型。

    　　合规项目加速

    　　对于尚处在计划和动员阶段的反洗钱合规项目，通过识别业务需求开发过程中所用的关键系统、流程和投入资源，评估引入“数据为先”优化思路的可能性。

    　　治理架构评估

    　　在整个反洗钱合规和监测周期中都有独立的数据需求，通过对比现有企业级数据治理架构，找到符合反洗钱合规特殊属性的数据治理结构和对应管控机制提升途径。

    　　数据映射和测试

    　　兼顾有效性和效率，系统和科学地测试和评估反洗钱系统相关关键数据沿袭性和数据质量，为反洗钱数据建制或优化打好基础。

    　　数据整合和清洗

    　　对发现存在的数据漏洞和待补救领域提出整改建议，利用科技手段辅助整改工作的进行。